غسل الأموال

غسل اموال

Money laundering - Blanchiment (Action de blanchir de l'argent)

غسل الأموال   غسل الأموال بالتعريف هو: إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع، عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى، أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة، بمعنى آخر هي عملية مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإكسابها الصفة الشرعية. وتعدّ جريمة غسل الأموال money laundering من الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور العلمي الهائل في مختلف المجالات، فالعلم دائماً سلاح ذو حدين، والمجرمون كغيرهم يحاولون دائماً الاستفادة من التطور العلمي، ولكن بصورة شاذة تخدم جرائمهم ومصالحهم، والحقيقة أن التطور العلمي الحاصل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووسائل الانتقال، وكذلك التطور في مجال الأنظمة المصرفية والمالية والنمو في حجم النشاط التجاري وتحرير وتدويل الأسواق الذي ساعد على نشوء ظاهرة غسيل الأموال وعدَّها من الظواهر الإجرامية المقلقة على مستوى العالم.

اقرأ المزيد »

---

التصنيف : القانون

المجلد : المجلد الثالث عشر

رقم الصفحة ضمن المجلد : 883

آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

• - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات

• - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،

• - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.

• - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش

• هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب

• - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين

• - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك